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坚朗五金(002791):2021年度独立董事述职报告(赵
作者:admin    发布于:2022-04-27 04:44   

  “公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

  市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,有效保证公司治理与规范运作的合理性和公平性,较充分地发挥独立董事在公司治理中的作用,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2021年履行独立董事职责情况汇报如下:

  等事项均履行了相关程序,合法有效。本年度内任职期间本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟

  通,以谨慎的态度行使表决权,做出了独立、客观、公正的判断,履行了勤勉尽责的义务,对 2021年公司董事会各项议案及其它事项均

  有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  1、关于2020年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独 立意见 3、关于公司《2020年度内部控制自我评价 报告》发表的独立意见 4、关于公司控股股东及其他关联方占用资 金和公司对外担保等情况的独立意见 5、关于2021年度为子公司提供担保额度预 计的独立意见 6、关于公司开展远期结售汇业务的独立意 见 7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案 8、关于续聘2021年审计机构的独立意见 9、关于〈2020年度募集资金存放与使用情 况的专项报告〉的独立意见 10、关于公司〈2021年股票期权激励计划 (草案)〉及其摘要的独立意见 11、关于公司〈2021年股票期权激励计划

  实施考核管理办法〉的独立意见 12、关于提请股东大会免去黄强独立董事 及相关职务的独立意见 13、关于补选公司董事会独立董事的独立 意见

  1、关于调整2021年股票期权激励计划相关 事项的独立意见 2、关于公司向激励对象首次授予股票期权 的独立意见

  1、关于控股股东及其他关联方占用公司资 金的独立意见 2、关于公司对外担保情况的独立意见

  1、关于开展票据池业务的独立意见 2、关于修订《第一期员工持股计划 (草案)》及其摘要的独立意见

  料、参加电话及视频会议的方式代替现场考察,了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时关注外部环境和市场变化对公司的影响,关注相关报道,对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。

  关注公司经营情况。利用参加董事会、审阅相关材料、参加电话及视频会议的方式,听取公司管理层对经营状况和重大事项的汇报,对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核,独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流,通过查阅有关资料,对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解,促使公司更加注重规范运作。同时,对公司的信息披露工作进行监督检查,使公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

  板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的相关规定, 保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时, 增强投资者对公司的了解,保障广大投资者的知情权,切实维护中小投资者利益。

  司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,提升自身履行职责的能力。

  《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》积极履行作为委员的相应职责,对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。发挥了审计监督的作用,进一步促进了公司的内部控制、经营管理水平。

  具的定期报告、对聘任会计师事务所的资质要求进行了审查;发挥了审计监督的作用,进一步提高了公司的内部控制、经营管理水平。并对公司2021年报审计工作与会计师进行沟通,对公司的财务情况及内控管理等工作情况进行充分讨论。

  年度本人在担任独立董事期间充分了解公司的生产经营和运作情况,未发现公司存在重大缺陷和问题。2022年希望公司能够进一步完善内控制度建设及治理结构,并充分利用资本市场平台,促使公司更加夯实根基并稳步发展。

  予了积极、有效的配合和支持,在此表示衷心感谢。本人将继续本着诚信与勤勉的态度,按照相关法律、法规和公司相关制度的要求,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。联系方式:。