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断卡行动|重拳打击“工具人”合肥警方捣毁多
作者:admin    发布于:2022-04-17 23:37   

  近日,庐阳公安分局责任区刑警一队在研判“断卡〞案件线索中,发现嫌疑人汪某某的银行卡交易存在异常。侦查员调查发现,汪某某名下的一张银行卡从2月下旬至3月上旬流水金额达数百万元。经分析,汪某某有帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑。

  在开展进一步调查中,侦查员发现汪某某名下存在多张银行卡交易异常,遂对其立案调查。3月23日,民警在掌握充分证据后将其抓获。据嫌疑人汪某某供述,他在网上看到有人“租借”他人银行卡从事违法犯罪活动,自以为找到了“赚钱”的路子,便将自己的银行卡出借给他人。经过对案件的继续深入调查。民警顺藤摸瓜,陆续抓获涉嫌“跑分”洗钱活动的犯罪嫌疑人陆某某,杨某某、杨某、马某某等人,一举打掉这个 “跑分”洗钱犯罪团伙。 目前,5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

  3月23日,高新公安分局刑警大队民警在工作中发现汪某名下的多个银行账户流入大量电信网络诈骗案件资金,疑似从事“跑分”洗钱活动。

  随着调查深入,一个集“组织”“发单”“操盘”“供卡”为一体的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。调查中,民警还发现该团伙中的嫌疑人方某、姚某、严某某等人均有帮助信息网络犯罪活动前科,在刑满释放不久后又再次作案。

  3月24日,高新分局刑警大队兵分多路开展集中收网行动,抓获方某等7名犯罪嫌疑人。经审讯,2022年3月初,方某为非法获利,组织严某某、姚某、余某某、张某等人为电信网络诈骗团伙提供“跑分”洗钱犯罪活动,短短半个月时间,该团伙疯狂作案,涉案金额高达数百万元。目前,方某等7人全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  近日,包河公安分局责任区刑警二队通过案件线索梳理研判,在工作中发现一个“跑分”洗钱犯罪团伙。

  4月15日12时至次日14时,专案民警展开集中收网行动,该团伙的8名成员被一网打尽。经审讯,嫌疑人如实供述了他们出租银行卡,帮助不法分子洗钱牟利的全过程。目前,8名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  所谓“跑分”,即利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移违法犯罪所得资金,从中赚取佣金的违法犯罪行为。警方提醒:切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户或银行卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致他人的血汗钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。

  买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用,自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为,请及时拨打110向公安机关举报。

  原标题:《断卡行动|重拳打击“工具人”,合肥警方捣毁多个“跑分”洗钱团伙》